Британия оштрафовала HSBC на $85 млн за недостаточные усилия в предотвращении отмывания денег

Британский финансовый регулятор сообщил в пятницу, что оштрафовал HSBC на 63,95 миллиона фунтов ($85,16 миллиона) за недостаточные усилия в борьбе с отмыванием денег.

Управление по финансовому регулированию и надзору обнаружило серьезные пробелы в ключевых системах мониторинга транзакций HSBC в течение восьми лет с 31 марта 2010 года по 31 марта 2018 года.

Регулятор сообщил, что HSBC допустил ряд ошибок, не отслеживая надлежащим образом сценарии отмывания денег и финансирования терроризма до 2014 года и плохо оценивая риски “новых сценариев” после 2016 года.

HSBC также не проверял точность и полноту данных в системах мониторинга, говорится в сообщении.

“Эти недостатки неприемлемы и подвергают банк и сообщество рискам, которых можно избежать, особенно учитывая, что исправление ситуации заняло так много времени”, – сказал Марк Стюард, исполнительный директор Управления по финансовому регулированию.

HSBC не стала оспаривать выводы проверки, в результате чего штраф был снижен с 91 миллиона фунтов, сообщил регулятор.

“Мы рады решить этот вопрос, который относится к устаревшим системам и контролю HSBC в борьбе с отмыванием денег в Великобритании”, – сказал представитель банка.

“HSBC глубоко привержен борьбе с финансовыми преступлениями и защите чистоты мировой финансовой системы”.